內埔警分局日前接獲多起民眾報案，疑遭投資「刷卡換現金」方式詐欺，追查後發現該集團涉詐欺違法吸金，且被害者眾多，獲報後由刑事局偵八大隊偵二隊、內埔分局偵查隊共組專案小組，報請臺灣屏東地方檢察署謙股檢察官指揮偵辦；屏檢日前偵結此案，認被告張姓、黃姓、鍾姓、范姓、梁姓及許姓等6人涉嫌違反銀行法之非法經營收受存款業務罪嫌而提起公訴。
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警方清查計有26名被害人受騙，犯嫌是以投資「刷卡換現金」的話術，投資每單位為新臺幣1萬8000元，以15天為一期，每期可獲利600到1100元不等的利潤，換算年息80%至146%不等，吸引不特定民眾投資，有部分被害人投資金額達上千萬元，期間吸收總資金達5億9千萬元。
案經專案小組清查金流、過濾分析37個帳戶、2,800筆涉案金流及相關稅務資料，鎖定詐欺集團成員使用之匯款帳戶後，由檢察官指揮同步搜索、拘提行動，查扣張姓主嫌所持有之精品包1批（價值約300萬元）、自小客車1部、現金 40萬元等證物，張嫌經檢察官複訊後由臺灣屏東地方法院裁定羈押禁見。
專案小組搜索時，發現張嫌持有之精品包、飾品等多係辨識度高之「經典款」，精品可以保值，還可以轉賣變現，另避免相關犯嫌脫產卸責，向臺灣屏東地方法院聲請扣押裁定、扣押張嫌等人分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區之房產3處，共計5,600萬元。