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高雄屏東小鎮資訊

最新》刷卡換現金?屏東檢警偵破吸金詐欺案 金額達5.9億

2021-1-12 10:45| 發佈者: 小鎮即時資訊| 評論: 0

摘要: 內埔警分局日前接獲多起民眾報案,疑遭投資「刷卡換現金」方式詐欺,追查後發現該集團涉詐欺違法吸金,且被害者眾多,獲報後由刑事局偵八大隊偵二隊、內埔分局偵查隊共組專案小組,報請臺灣屏東地方檢察署謙股檢察官


內埔警分局日前接獲多起民眾報案,疑遭投資「刷卡換現金」方式詐欺,追查後發現該集團涉詐欺違法吸金,且被害者眾多,獲報後由刑事局偵八大隊偵二隊、內埔分局偵查隊共組專案小組,報請臺灣屏東地方檢察署謙股檢察官指揮偵辦;屏檢日前偵結此案,認被告張姓、黃、鍾、范、梁及許等6人涉嫌違反銀行法之非法經營收受存款業務罪嫌而提起公訴。

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警方清查計有26名被害人受騙,犯嫌是以投資「刷卡換現金」的話術,投資每單位為新臺幣1萬8000元,以15天為一期,每期可獲利600到1100元不等的利潤,換算年息80%至146%不等,吸引不特定民眾投資,有部分被害人投資金額達上千萬元,期間吸收總資金達5億9千萬元。




案經專案小組清查金流、過濾分析37個帳戶、2,800筆涉案金流及相關稅務資料,鎖定詐欺集團成員使用之匯款帳戶後,由檢察官指揮同步搜索、拘提行動,查扣張姓主嫌所持有之精品包1批(價值約300萬元)、自小客車1部、現金 40萬元等證物,張嫌經檢察官複訊後由臺灣屏東地方法院裁定羈押禁見。

專案小組搜索時,發現張嫌持有之精品包、飾品等多係辨識度高之「經典款」,精品可以保值,還可以轉賣變現,另避免相關犯嫌脫產卸責,向臺灣屏東地方法院聲請扣押裁定、扣押張嫌等人分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區之房產3處,共計5,600萬元。




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